证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-006
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于向下修正“志特转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现本体的实在、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
一、可革新公司债券基本情况
（一）可革新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督管制委员会《对于欢跃江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）欢跃，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来往所欢跃，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可革新公司债券转股期限
字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可革新公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的法例，本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往畴前起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可革新公司债券转股价钱调养情况
字据《召募诠释书》的法例，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 41.08 元
/股。截止本公告日，公司最新转股价钱为 18.00 元/股，转股价钱调养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市通顺，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调养为 40.99 元/股，
转股价钱调养奏效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股调养为 27.12 元/股，转股价钱调养奏效日历为 2024 年 6 月 7
日。
部分第一个包摄期揣摸 99,074 股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市通顺，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调养为 27.11 元/股，转股价钱调养奏效日历为 2024 年 10
月 9 日。
《对于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募诠释书》的相关条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日历为 2024
年 12 月 9 日。
二、向下修正转股价钱的依据及原因
字据《召募诠释书》中的商定，“志特转债”转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可革新公司债券存续时分，当公司股票在职意和谐三十个来往
日中至少有十五个往畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权忽视转股价钱向下修正有盘算并提交公司推进大会表决。
上述有盘算须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可革新公司债券的推进应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于通过该修正有盘算的推进大会召开日前二十个往畴前公司股票
来往均价和前一往畴前均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公
司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往畴前内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往畴前按调养前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调养日及之后的来往
日按调养后的转股价钱和收盘价揣摸。
（二）修原本领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在允洽中国证监会法例条件的上市公
司信息涌现媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等
相关信息。从股权登记日后的第一个往畴前（即转股价钱修正日）起，脱手还原
转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。
（三）修正原因
自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已出当今和谐三十个
往畴前中至少有十五个往畴前的收盘价低于当期转股价钱 85%
（即 15.30 元/股）
的情形，触发“志特转债”转股价钱向下修正条件。
三、向下修正可转债转股价钱的审议本领和成果
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，并欢跃将该议案提交公
司推进大会审议。
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“志特转
债”转股价钱，并授权董事会字据《召募诠释书》相关条件商定，全权办理本次
向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价
格、奏效日历以偏激他必要事项。
向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券来往所上市公司自律
监管调换第 15 号——可革新公司债券》《召募诠释书》等相关法例，修正后的
转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往畴前公司股票来往均价和前
一往畴前均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
公司 2025 年第一次临时推进大会召开日前二十个往畴前公司股票的来往均
价为 11.96 元/股，推进大会召开日前一往畴前公司股票的来往均价为 12.24 元/
股，公司最近一期经审计的每股净财富为 6.10 元，公司股票面值为 1 元。字据
公司 2025 年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“志特转债”的转股价
格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 21 日起奏效。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他相关本体，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会